证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2024-041

西部超导材料科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

（二）股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数272

普通股股东人数272

2、出席会议的股东所持有的表决权数量353220250

普通股股东所持有表决权数量353220250

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.3696例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.3696

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13962396799.8609712420.05091232280.0882

2、议案名称：关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35313677799.9763478940.0135355790.0102

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公13962396799.8609712420.05091232280.0882

司2025年度日常关联交易计划的议案

2关于公13973496499.9402478940.0342355790.0256

司2024年前三季度利润分配方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决情况：

本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：

议案序号需回避表决的关联股东所持表决权股份数量（股）西北有色金属研究院136151200中信金属股份有限公司77250613

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》

等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资

格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024年12月31日