普元信息:普元信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688118证券简称：普元信息公告编号：2024-028

普元信息技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月24日以现场会议的方式召开。本次会议通知于同日召开2023年年度股东大会后以口头方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事共同推举陈凌女士主持本次会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举陈凌女士担任公司第五届监事会主席，任期自第五届监

事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》1.监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法

律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》

等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

因此，监事会认为公司本激励计划的授予条件已经成就。

2.监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为：