证券代码：688117证券简称：圣诺生物公告编号：2024-022
成都圣诺生物科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月13日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量56442781
普通股股东所持有表决权数量56442781
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.3953
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.3953
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5644208199.99877000.001300.0000
2、议案名称：《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5644208199.99877000.001300.0000
3、议案名称：《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股5644208199.99877000.001300.00004、议案名称：《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5644208199.99877000.001300.0000
5、议案名称：《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5644208199.99877000.001300.0000
6、议案名称：《关于续聘公司2024年度财务审计及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5644208199.99877000.001300.0000
7、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5456993199.99877000.001300.00008、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5644208199.99877000.001300.0000
9、议案名称：《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股450203699.98457000.015500.000010、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5637858199.8862642000.113800.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）5《关于公司261099.97327000.026800.0000
2023年年度利986
润分配方案的议案》6《关于续聘公261099.97327000.026800.0000司2024年度财986务审计及内控审计机构的议案》7《关于公司261099.97327000.026800.0000
2024年度董事986薪酬的议案》9《关于预计261099.97327000.026800.0000
2024年度日常986
关联交易额度的议案》10《关于提请股254797.541864202.458200.0000东大会授权董4860事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案1-9为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）
所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
2、特别决议情况：议案10为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
3、回避表决情况：关联股东文永均、王晓莉已对议案7回避表决；关联股东四
川赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心（有限合伙）、文永均、马兰文、乐普（北京）医疗器械股份有限公司已对议案9回避表决；
4、中小投资者单独计票情况：议案5、6、7、9、10已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：颜克兵、刘恋恋
2、律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2024年5月14日
