证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2025-005

转债代码：118005债券简称：天奈转债江苏天奈科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议

于2025年1月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年1月9日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规

范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

根据公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑涛先生提议，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，董事会同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份用于员工持股计划和/或股权激励。本次回购价格不超过人民币63.47元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币5000万元（含本数），不超过人民币10000万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购公司股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购方案的具体内容详见公司于2025年1月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天奈科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年1月11日