赛诺医疗:赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688108证券简称：赛诺医疗公告编号：2024-049

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月19日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权

数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数72

普通股股东人数72

2、出席会议的股东所持有的表决权数量103654008

普通股股东所持有表决权数量103654008

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）25.0701

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）25.0701

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人，所有监事均出席本次股东大会。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书黄凯出席本次会议。公司副总经理崔丽野列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：赛议案诺医疗科学技术股份关于变更注册资本修改经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10292731999.29892635660.25434631230.4468

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称