证券代码：688102证券简称：斯瑞新材公告编号：2024-049

陕西斯瑞新材料股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月20日

（二）股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数94

普通股股东人数94

2、出席会议的股东所持有的表决权数量461237536

普通股股东所持有表决权数量461237536

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

63.6128例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.6128

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46111667599.9737416800.0090791810.0173

2、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46103865799.95681056980.0229931810.0203

3.00、议案名称《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

3.01议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股46104614799.95851075880.0233838010.0182

3.02议案名称：《发行方式和发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46104494799.95821072880.0232853010.0186

3.03议案名称：《发行对象及认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46103365799.95571207880.0261830910.0182

3.04议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46103515799.95611207880.0261815910.0178

3.05议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股46103515799.95611207880.0261815910.0178

3.06议案名称：《本次发行股票的限售期》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46103515799.95611207880.0261815910.0178

3.07议案名称：《募集资金规模及用途》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46104015799.95721157880.0251815910.0177

3.08议案名称：《股票上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46104015799.95721157880.0251815910.0177

3.09议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股46101407199.95151418740.0307815910.0178

3.10议案名称：《本次发行决议的有效期限》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46104015799.95721157880.0251815910.0177

4、 议案名称：《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46103924799.95701166980.0253815910.01775、 议案名称：《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46104015799.95721157880.0251815910.01776、 议案名称：《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46104015799.95721157880.0251815910.0177

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46104015799.95721157880.0251815910.0177

8、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46103242999.95551235160.0267815910.01789、 议案名称：《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46097472599.94301822200.0395805910.0175

10、议案名称：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46103436199.95591215840.0263815910.017811、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股46103242999.95551235160.0267815910.0178

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于续聘公

1司2024年度审453830097.4059416800.8945791811.6996计机构的议案》《关于公司符合向特定对象

2446028295.73141056982.2686931812.0000

发行A股股票条件的议案》《发行股票的

3.01446777295.89221075882.3091838011.7987种类和面值》《发行方式和

3.02446657295.86641072882.3027853011.8309发行时间》《发行对象及

3.03445528295.62411207882.5924830911.7835认购方式》《定价基准日、

3.04445678295.65631207882.5924815911.7513发行价格及定价原则》

3.05《发行数量》445678295.65631207882.5924815911.7513《本次发行股

3.06445678295.65631207882.5924815911.7513票的限售期》《募集资金规

3.07446178295.76361157882.4851815911.7513模及用途》《股票上市地

3.08446178295.76361157882.4851815911.7513点》《本次发行前

3.09滚存未分配利443569695.20371418743.0450815911.7513润的安排》《本次发行决

3.10446178295.76361157882.4851815911.7513议的有效期限》《关于公司

2024年度向特

4 定对象发行A股 4460872 95.7441 116698 2.5046 81591 1.7513

股票预案的议案》《关于公司

2024年度向特

定对象发行A股

5446178295.76361157882.4851815911.7513

股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司

2024年度向特

定对象发行A股

6股票募集资金446178295.76361157882.4851815911.7513

使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使

7446178295.76361157882.4851815911.7513

用情况专项报告的议案》《关于公司本次募集资金投

8向属于科技创445405495.59771235162.6510815911.7513

新领域的说明的议案》《关于公司

2024年度向特

9439635094.35921822203.9110805911.7298

定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024

10年-2026年）股445598695.63921215842.6095815911.7513

东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024

11年度向特定对445405495.59771235162.6510815911.7513

象发行A股股票相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股

东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；

2、本次股东大会会议议案2-11为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或

股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

3、本次股东大会会议的议案1-11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：梁德明、张文彬

2、律师见证结论意见：

综上所述，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大

会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会2024年11月21日