证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2025-033

晶晨半导体(上海)股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月7日

3.股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688099 晶晨股份 2025/4/25

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：Amlogic (Hong Kong) Limited

2.提案程序说明

公司已于2025年4月11日公告了股东大会召开通知，单独持有22.04%股份的股东Amlogic (Hong Kong) Limited，在2025 年 4 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容本次增加的临时提案为

（1）《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

（2）《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

（3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

（4）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》上述议案已经公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第十六次会议

和第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年5月7日14点30分

召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年5月7日

网络投票结束时间：2025年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于《2024年度董事会工作报告》的议案√

2关于《2024年度监事会工作报告》的议案√3关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预√算报告》的议案

4关于《2024年年度报告》及其摘要的议案√

5关于《2024年度利润分配预案》的议案√

6关于聘任2025年度审计机构的议案√

7关于公司董事2025年度薪酬的议案√

8关于公司监事2025年度薪酬的议案√

9关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案√

10关于2025年度日常关联交易预计的议案√

11关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及√

其摘要的议案12关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管√理办法》的议案

13关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相√

关事宜的议案

听取吴辉先生、李翰杰先生及冯义晶先生2024年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已由公司第三届董事会第十五次会议、第三届

董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议

审议通过，相关公告及文件已分别于2025年4月11日、2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》。2、特别决议议案：议案 9、议案 11、议案 12、议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11、议案12、议案13

应回避表决的关联股东名称：议案 10：Amlogic (Hong Kong) Limited；议案 11、

议案12、议案13：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件1：授权委托书授权委托书

晶晨半导体(上海)股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开

的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于《2024年度董事会工作报告》的议案

2关于《2024年度监事会工作报告》的议案3关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案

4关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

5关于《2024年度利润分配预案》的议案

6关于聘任2025年度审计机构的议案

7关于公司董事2025年度薪酬的议案

8关于公司监事2025年度薪酬的议案

9关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

的议案

10关于2025年度日常关联交易预计的议案11关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案12关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

13关于提请公司股东大会授权董事会办理股

权激励相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。