证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2025-020

晶晨半导体（上海）股份有限公司

关于聘任2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零

售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额

8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。

2.投资者保护能力截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金

亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民金亚科技、

尚余500万法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失投资者周旭辉、立2014年报

元的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带信责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千

里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。

立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立保千里、东信对保千里在2016年12月30日至2017

2015年重组、北证券、银年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里

投资者2015年报、1096万元

信评估、立所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前

2016年报

信等胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息注册会计师执业开始从事上市开始在本所执开始为本公司提

项目姓名时间公司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙人李萍1998年1994年1994年2021年签字注册会计师李悦2008年2012年2013年2021年质量控制复核人张松柏1997年2002年2001年2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李萍时间上市公司名称职务

2023年-2024年浙江唐德影视股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年杭州市园林绿化股份有限公司项目合伙人

2024年晶晨半导体(上海)股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李悦时间上市公司名称职务

2022年-2023年晶晨半导体（上海）股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年江苏浩欧博生物医药股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年上海辉文生物技术股份有限公司项目合伙人

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张松柏时间上市公司名称职务

2024年普莱柯生物工程股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年上海和辉光电股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司项目合伙人

2022年上海仁度生物科技股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年上海合晶硅材料股份有限公司质量控制复核人

2022年-2024年江苏澳洋健康产业股份有限公司质量控制复核人

2022年-2024年江苏浩欧博生物医药股份有限公司质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形（上述人员过去三年没有不良记录）。

3.审计收费

公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2025年具体工作量及市场

价格水平，确定2025年度审计费用。定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届审计委员会

第八次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。根据《公司法》

及《公司章程》的规定，审计委员会对立信进行了认真调查及评估，确认其与公司业务独立、人员独立，相关审计人员具备必要的资质且恪尽职守、勤勉尽责。

审计委员会认为立信具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录

状况等相关审计资格，其作为外部审计机构能够满足公司2025年度的外部审计工作要求。因此，审计委员会提请聘任立信为公司2025年度审计机构，开展2025年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况，协商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

（二）董事会的审议和表决情况公司2025年4月10日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请立信为公司2025年度审计机构，开展2025年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，

并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况，协商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年4月11日