证券代码：688097证券简称：博众精工公告编号：2024-059
博众精工科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月18日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数63
普通股股东人数63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量330452160
普通股股东所持有表决权数量330452160
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.9849
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.9849
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股33043278399.9941164670.004929100.0010
2、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股33029442899.95221156450.0349420870.0129
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
持股5%以上普
284400000100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普43200000100.000000.00000.0000通股股东
持股1%以下普
283278399.3206164670.577329100.1021
通股股东
其中：市值50
万以下普通股24460392.6596164676.237929101.1025股东市值50万以
2588180100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例
序票数比例（%）票数票数
（%）（%）号关于2024年半年度利润
14603278399.9579164670.035729100.0064
分配预案的议案关于购买董
2监高责任险4589442899.65741156450.2511420870.0915
的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会议案1、议案2已对中小投资者进行单独计票；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：范永超、宋红畅
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。
博众精工科技股份有限公司董事会
2024年9月19日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
