证券代码：688095证券简称：福昕软件公告编号：2024-081

福建福昕软件开发股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八

次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，于2024年10月29日在福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区 5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及

公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-082）。

（二）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》公司监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属

期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的162名激励对象归属465675股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-083）。

（三）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属

期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的55名激励对象归属97198股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-084）。

（四）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：

1、公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》等公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定，

所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营成果和财务状况。3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2024年10月30日