证券代码：688093证券简称：世华科技公告编号：2024-037
苏州世华新材料科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月25日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量187181669
普通股股东所持有表决权数量187181669
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.6982
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.6982
注：截至股权登记日，公司总股本为262631312股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1562549股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为261068763股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选关于选举顾正青先生为
1.01公司第三届董事会非独187181669100.0000是
立董事的议案关于选举吕刚先生为公
1.02司第三届董事会非独立187181669100.0000是
董事的议案关于选举蒯丽丽女士为
1.03公司第三届董事会非独187181669100.0000是
立董事的议案关于选举计建荣先生为
1.04公司第三届董事会非独187181669100.0000是
立董事的议案关于选举周昌胜先生为
1.05公司第三届董事会非独187181669100.0000是
立董事的议案
2、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选关于选举池漫郊先生为
2.01公司第三届董事会独立187181669100.0000是
董事的议案关于选举王亮亮先生为
2.02公司第三届董事会独立187181669100.0000是
董事的议案关于选举徐幼农先生为
2.03公司第三届董事会独立187181669100.0000是
董事的议案
3、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选关于选举汪学伟先生为公
3.01司第三届监事会非职工代187181669100.0000是
表监事的议案关于选举钱彤女士为公司
3.02第三届监事会非职工代表187181669100.0000是
监事的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）关于选举顾正青先生为公司第三
1.0113003200100.0000
届董事会非独立董事的议案关于选举吕刚先生为公司第三届
1.0213003200100.0000
董事会非独立董事的议案关于选举蒯丽丽女士为公司第三
1.0313003200100.0000
届董事会非独立董事的议案关于选举计建荣先生为公司第三
1.0413003200100.0000
届董事会非独立董事的议案关于选举周昌胜先生为公司第三
1.0513003200100.0000
届董事会非独立董事的议案关于选举池漫郊先生为公司第三
2.0113003200100.0000
届董事会独立董事的议案关于选举王亮亮先生为公司第三
2.0213003200100.0000
届董事会独立董事的议案关于选举徐幼农先生为公司第三
2.0313003200100.0000
届董事会独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为累积投票议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过；
2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过；
4、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况；
5、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、邹佩垚
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2024年6月26日
