证券代码：688093证券简称：世华科技公告编号：2024-057

苏州世华新材料科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月11日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数42

普通股股东人数42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量188261069

普通股股东所持有表决权数量188261069

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.1385

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.1385

注：截至股权登记日，公司总股本为262631312股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1659641股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为260971671股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股18824856999.9934125000.006600.0000

2、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股18825106999.9947100000.005300.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例

序号票数比例（%）票数

（%）数（%）

1关于公司20241407010099.9112125000.088800.0000年前三季度利

润分配方案的议案关于续聘2024

2年度审计机构1407260099.9290100000.071000.0000

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、邹佩垚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股

东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2024年11月12日