证券代码：688091证券简称：上海谊众公告编号：2024-044

上海谊众药业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年11月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事

7人，实际出席董事7人，本次会议由公司董事长周劲松召集和主持。会议的召集

和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的议案》

董事会认为：鉴于自原定回购方案实施后期公司股票价格持续超出回购股份

方案原定的回购价格上限33.47元/股（含），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，董事会同意将回购股份价格上限由33.47元/股（含）调整为63.35元/股（含），并同时对回购实施期限延长1个月，延期至2024年12月25日止，即回购实施期限为自2024年8月26日至2024年12月25日。

除延长回购实施期限及调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的公告》（2024-045）。特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2024年11月27日