证券代码：688090证券简称：瑞松科技公告编号：2024-041

广州瑞松智能科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月12日

（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数37

普通股股东人数37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量33326862

普通股股东所持有表决权数量33326862

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.4848例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）35.4848

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，以现场与通讯相结合方式出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场出席方式出席3人；

3、副总裁兼财务总监郑德伦、副总裁孙圣杰、董事会秘书陈雅依出席本次会议，

公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3327415499.841835760.0107491320.1475

2、议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3327415499.841835760.0107491320.1475

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

号2关于补选第三22120280.757135761.30554913217.9374届董事会独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表

所持有效表决权股权总数的三分之二以上表决通过。议案2为普通决议事项，全部经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股权总数的二分之一

以上表决通过，因此，本次股东大会的两个议案均通过表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：李启茂、吴翌婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表

决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2024年9月13日