证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2024-056

虹软科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月19日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数143

普通股股东人数143

2、出席会议的股东所持有的表决权数量227323796

普通股股东所持有表决权数量227323796

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

56.7272例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.7272

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

第1页/共6页及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22718531999.93901220200.0536164570.0074

2、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22718091999.93711228200.0540200570.0089

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22584367999.348814416600.6341384570.0171

第2页/共6页4、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22712772099.91371450190.0637510570.0226

（二）累积投票议案表决情况

5、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）《关于选举 Hui Deng（邓

5.01晖）先生为第三届董事22687084799.8007是会非独立董事的议案》《关于选举 Xiangxin Bi

5.02先生为第三届董事会非22687227299.8013是独立董事的议案》《关于选举王进先生为

5.03第三届董事会非独立董22687227999.8013是事的议案》《关于选举徐坚先生为

5.04第三届董事会非独立董22687227999.8013是事的议案》《关于选举李钢先生为

5.05第三届董事会非独立董22687237599.8014是事的议案》《关于选举孔晓明先生

5.06为第三届董事会非独立22687238299.8014是董事的议案》

第3页/共6页6、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）《关于选举王展先生为

6.01第三届董事会独立董事22687093299.8007是的议案》《关于选举葛云松先生

6.02为第三届董事会独立董22687272599.8015是事的议案》《关于选举朱凯先生为

6.03第三届董事会独立董事22687276099.8015是的议案》

7、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）《关于选举刘晓倩女士

7.01为第三届监事会股东代22688717199.8079是表监事的议案》《关于选举刘伟光先生

7.02为第三届监事会股东代22687095499.8007是表监事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于续聘2024年

14282116799.67761220200.2840164570.0384度审计机构的议案》《关于调整独立董事

44276356899.54351450190.3375510570.1190津贴的议案》《关于选举 Hui Deng（邓晖）先生为第三

5.014250669598.9456

届董事会非独立董事的议案》《关于选举XiangxinBi先生为第三届董事

5.024250812098.9489

会非独立董事的议案》第4页/共6页《关于选举王进先生

5.03为第三届董事会非独4250812798.9489立董事的议案》《关于选举徐坚先生

5.04为第三届董事会非独4250812798.9489立董事的议案》《关于选举李钢先生

5.05为第三届董事会非独4250822398.9491立董事的议案》《关于选举孔晓明先

5.06生为第三届董事会非4250823098.9492独立董事的议案》《关于选举王展先生

6.01为第三届董事会独立4250678098.9458董事的议案》《关于选举葛云松先

6.02生为第三届董事会独4250857398.9500立董事的议案》《关于选举朱凯先生

6.03为第三届董事会独立4250860898.9500董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案2、议案3属于特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案1、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王梦婕、陈彦铭

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召

集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

第5页/共6页特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024年12月20日

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