证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2024-042

虹软科技股份有限公司

2024年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 每 10 股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专

用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户

中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2024年半年度实现归属于上市公

司股东的净利润为61458925.83元。截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为203815476.99元。上述财务数据未经审计。经董事会决议，公司2024年半年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账

户中的股份为基数进行利润分配，每10股派发现金红利1.50元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至2024年8月26日，公司总股本401170400股，回购专用证券账户中股份总数为439000股，以此计算合计拟派发现金红利60109710.00元（含税），

第1页/共3页占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的97.80%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。

2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》，在当期盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，进行2024年中期现金分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%，上述具体的中期现金分红方案届时由董事会制定并在规定期限内实施。

本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，拟分配金额未超过公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润。本次利润分配方案属于公司2023年年度股东大会授权董事会决策的权限范围，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

本公司于2024年8月26日召开的第二届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷，相关审议程序合法合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，没有损害公司股东特别是中小股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案是综合考虑公司的实际经营状况、未来发展规划等

因素作出的，上市公司整体经营状况良好，不会对公司经营现金流产生重大影响，

第2页/共3页不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案经公司董事会审议通过后，由公司董事会根据有关规定具体实施。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

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