证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2024-054

虹软科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年12月19日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月19日14点30分

召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月19日至2024年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

第1页/共9页东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

第七章第七节“股东大会网络投票”等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于续聘2024年度审计机构的议案》√

2《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》√

3《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

4《关于调整独立董事津贴的议案》√

累积投票议案

5.00《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》应选董事（6）人

5.01 《关于选举 Hui Deng（邓晖）先生为第三届董事会非独立董事的议案》 √

5.02 《关于选举 Xiangxin Bi先生为第三届董事会非独立董事的议案》 √

5.03《关于选举王进先生为第三届董事会非独立董事的议案》√

5.04《关于选举徐坚先生为第三届董事会非独立董事的议案》√

5.05《关于选举李钢先生为第三届董事会非独立董事的议案》√

5.06《关于选举孔晓明先生为第三届董事会非独立董事的议案》√

应选独立董事

6.00《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

（3）人

6.01《关于选举王展先生为第三届董事会独立董事的议案》√

6.02《关于选举葛云松先生为第三届董事会独立董事的议案》√

6.03《关于选举朱凯先生为第三届董事会独立董事的议案》√

7.00《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》应选监事（2）人

7.01《关于选举刘晓倩女士为第三届监事会股东代表监事的议案》√

7.02《关于选举刘伟光先生为第三届监事会股东代表监事的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年12月3日召开的第二届董事会第十九次会议以

及第二届监事会第十八次会议审议通过，具体详见2024年12月4日刊载于上海

第 2 页 / 共 9 页证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2024

年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688088 虹软科技 2024/12/13

第3页/共9页（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东大会会议登记时间：2024年12月17日上午9:00-12:00；

下午13:00-17:00。

（二）登记地点：上海市徐汇区龙兰路 277号东航滨江中心 T2 15 楼。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述

时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证

件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

（四）异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件上须注明“股东大会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在2024年12月17日17:00前发送至公司指定联系邮箱。

（五）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

第4页/共9页六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：上海市徐汇区龙兰路 277号东航滨江中心 T2 15楼

邮编：200030

电话：021-52980418

传真：021-52980248

电子邮件：invest@arcsoft.com

联系人：蒿惠美、廖娟娟

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024年12月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

第5页/共9页附件1：授权委托书授权委托书

虹软科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月

19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于续聘2024年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更

2登记的议案》

3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4《关于调整独立董事津贴的议案》

序号累积投票议案名称投票数《关于董事会换届选举暨选举第三届董

5.00事会非独立董事的议案》《关于选举 Hui Deng（邓晖）先生为第

5.01三届董事会非独立董事的议案》《关于选举 Xiangxin Bi 先生为第三届

5.02董事会非独立董事的议案》《关于选举王进先生为第三届董事会非

5.03独立董事的议案》《关于选举徐坚先生为第三届董事会非

5.04独立董事的议案》《关于选举李钢先生为第三届董事会非

5.05独立董事的议案》《关于选举孔晓明先生为第三届董事会

5.06非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第三届董

6.00事会独立董事的议案》《关于选举王展先生为第三届董事会独

6.01立董事的议案》《关于选举葛云松先生为第三届董事会

6.02独立董事的议案》第6页/共9页《关于选举朱凯先生为第三届董事会独

6.03立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第三届监

7.00事会股东代表监事的议案》《关于选举刘晓倩女士为第三届监事会

7.01股东代表监事的议案》《关于选举刘伟光先生为第三届监事会

7.02股东代表监事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

第7页/共9页附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人

6.01例：李××√-√

6.02例：陈××√-√

6.03例：黄××√-√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

第8页/共9页该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既

可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050

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