证券代码：688085证券简称：三友医疗公告编号：2024-065

上海三友医疗器械股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月1日

（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数55

普通股股东人数55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量76978093

普通股股东所持有表决权数量76978093

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

30.9829例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.9829

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael MingYan Liu（刘明岩）先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事方颖女士因个人原因未出席本次会议；

3、总经理徐农先生、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、副总

经理郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7694631699.9587227980.029689790.0117

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

1关于补选576770299.4521227980.393189790.1548

公司第三届董事会独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案审议通过，并对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：路悦、左雨晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2024年11月2日

*报备文件

（一）上海三友医疗器械股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2024年

第二次临时股东大会的法律意见书。