映翰通:北京市隆安律师事务所关于北京映翰通网络技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

隆安律丽事务所

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北京市隆安律帅事务所

关于北京映翰通网络技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

二O二四年十一月

地址:北京市朝阳区建外大街21号北京国际俱乐部大厦C座8层

电话:010-85328000;010-65325588

传真:010-65323768邮编:100020

法律意见书

北京市隆安律师事务所

关于北京映翰通网络技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

致北京映翰通网络技术股份有限公司:

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人

民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司股东大会规则》(以

下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、规范性文件以及《北京映

翰通网络技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京映

翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事

规则》”)的规定,北京市隆安律师事务所接受北京映翰通网络技术股份有限

公司(以下简称“映翰通”或“公司”)的委托,指派本所高灵珊律师、孟丽

婷律师出席公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),

并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表

决方式、表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具法律意见书.

为出具本法律意见书,本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开

本次股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东的登记证

明等相关必要的文件和资料.同时,本所已得到公司的保证,即公司提供给本

所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的,有关副本、复印件材

料与正本原始材料一致,无任何隐瞒、遗漏和虚假之处.

本所及本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、

召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议

事规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事

实或数据的真实性及准确性发表意见.

法律意见书

本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发

表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

对本法律意见书发表的法律意见承担相应的法律责任.

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他

任何目的.本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予

以公告.

本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤

勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一)本次股东大会的召集

1.2024年10月24日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过

了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》.

2.2024年10月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予

以披露,发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(以下简称

“《股东大会通知》”),就本次股东大会的召开时间及地点、召集人、投票

方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、网络投票的系统、网络

投票起止日期和投票时间、投票程序、会议联系人和联系方式等事项以公告形

式通知了全体股东.

(二)本次股东大会的召开

1.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式.

2.本次股东大会的现场会议于2024年11月12日上午10:00在北京映翰通

网络技术股份有限公司召开,会议由公司董事长李明先生主持.会议召开的时

间、地点与《股东大会通知》所披露的一致.

3.本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投

票,通过交易系统投票平台进行投票的时间为2024年11月12日9:15-9:25,

9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为2024年11

法律意见书

月12日9:15-15:00.

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券

法》《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》

的有关规定.

二、出席本次股东大会人员资格及会议召集人资格

(一)出席本次股东大会人员资格

经核查,现场(含通讯)出席本次股东大会的股东共8名,代表

23,885,019股有表决权的公司股份,占公司有表决权股份总数的32.4650%.经

本所律师核查确认,现场出席会议的股东的身份资料及股东登记的相关资料合

法、有效.

根据上证所信息网络有限公司向公司提供的资料,在网络投票表决时间内,

通过网络有效投票的股东共47名,代表3,168,872股有表决权的公司股份,占

公司有表决权股份总数的4.3072%.以上通过网络投票进行表决的股东,由上

海证券交易所身份验证机构验证其股东身份.

现场(含通讯)出席本次股东大会及通过网络投票的股东及股东授权代表

合计55名,代表27,053,891股有表决权的公司股份,占公司有表决权股份总

数%.36.7722

公司全部董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会.

(二)本次股东大会会议召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会.依据《公司章程》相关规定,公司

董事会具备召集股东大会的资格.

综上,本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合

《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定.

三、关于本次股东大会的审议事项

法律意见书

本次股东大会审议的议案为:

《关于修订<公司章程)的议案》;

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过.

经本所律师审查,本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所

载明的议案完全一致,公司董事会没有修改《股东大会通知》和《北京映翰通

网络技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》中列明的议案,出席

本次股东大会的股东也没有提出新的议案.

本所律师认为,本次股东大会的审议事项符合《公司法》《证券法》《股

东大会规则》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规

定.

四、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议,并以现场投票和网

络投票方式进行了表决.本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股

东及授权代表应回避表决的事项,议案为特别决议议案.监票人、计票人共同

对现场投票进行了监票和计票.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内

通过上海证券交易所交易系统投票平台以及上海证券交易所互联网投票平台行

None

使了表决权,网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投

票的统计数据文件.

本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结

果,本次股东大会审议的议案表决结果如下:

审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

27,033,475表决结果:同意股数股,占出席会议股东及股东授权代表有表

决权股份的99.9245%；反对股数9,501股,占出席会议股东有表决权股份的

0.0351%；弃权股数10,915股,占出席会议股东有表决权股份的0.0404%.

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份

总数的三分之二以上同意.

法律意见书

本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》《证

券法》《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》

的有关规定,表决结果真实、合法、有效.

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及

列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方

式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股

东大会议事规则》规定,本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有

效.

本法律意见书经本所律师签字并加盖公章后生效,一式三份,具有同等法

律效力.

(以下无正文)

None

法律意见书

(本页无正文,为《北京市隆安律师事务所关于北京映翰通网络技术股份

有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页)

北京市隆安律师事务所

负责人:

李大中

经办律师:M次

高灵珊

支丽婷

孟丽婷

2024年月2日

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