证券代码：688079证券简称：美迪凯公告编号：2024-054
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年10月14日
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数86
普通股股东人数86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量265793921
普通股股东所持有表决权数量265793921
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
66.7960比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
66.7960
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中李潇、韩洪灵、许罕飚以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王懿伟先生出席本次会议；副总经理兼财务总监华朝花女士、副
总经理矢岛大和先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4040002898.15437582521.842214000.00352、议案名称：关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4040002898.15437582521.842214000.0035
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4040002898.15437582521.842214000.0035
（二）累积投票议案表决情况
4、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
4.01关于补选金鸿浩先26464941899.5694是
生为公司第二届监事会监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于公司349682.151758217.81514000.0330《2024年股票4042528期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2关于公司349682.151758217.81514000.0330《2024年股票4042528期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东349682.151758217.81514000.0330
大会授权董事4042528会办理公司
2024年股票期权限制性股票
激励计划有关事项的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过，其中议案1、议案2、议案3经特别决议审
议通过；
2、中小投资者单独计票情况：议案1、议案2、议案3为单独统计中小投资者投
票结果的议案；
3、作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对议案1、2、3回避表决。
4、独立董事公开征集委托投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事韩洪灵先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案（议案1、议案
2、议案3）向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔若瑶、储可凡
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2024年10月15日
