北京龙软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688078证券简称：龙软科技

北京龙软科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年1月

1北京龙软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

目录

2025年第一次临时股东大会会议须知....................................3

2025年第一次临时股东大会会议议程....................................5

议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.............................7

议案二：关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案..............................8

2北京龙软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

北京龙软科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定

2025年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员

将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席

大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股

东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

3北京龙软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股

东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之

一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、

1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公

司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东

的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站的《北京龙软科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

4北京龙软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

北京龙软科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年1月16日9点00分

2、现场会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长毛善君先生

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月16日至2025年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量。

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

1.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；

2.关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案。

5北京龙软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在2025年1月16日下午15:00收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

6北京龙软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司超募资金总额为68940698.81元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为20000000.00元，占超募资金总额的比例为29.01%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途的情形，本次补充流动资金为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

本议案已经第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司2024年12月31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。

现提请股东大会审议。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2025年1月16日

7北京龙软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

议案二：关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

由于公司办公地址发生变更，公司拟变更住所，需对公司章程中涉及公司住所的条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前修订后

第一章第四条第一章第四条

公司注册中文名称：北京龙软科技股份有限公司，简公司注册中文名称：北京龙软科技股份有限公司，简称：龙软科技称：龙软科技

公司英文名称：Beijing LongRuan Technologies Inc 公司英文名称：Beijing LongRuan Technologies Inc

公司住所：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸公司住所：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦

大厦 C 座 2106 室 1008 室

邮政编码：100190邮政编码：100080

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司2024年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙软科技关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）及《北京龙软科技股份有限公司章程》（2024年12月修订）。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章

程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2025年1月16日

8