证券代码：688078证券简称：龙软科技公告编号：2025-001

北京龙软科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月16日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008

室第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数46

普通股股东人数46

2、出席会议的股东所持有的表决权数量40986147

普通股股东所持有表决权数量40986147

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

56.2278

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.2278

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4091500699.8264711410.173600.0000

2、议案名称：《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4092500699.8508611410.149200.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于417170598.3232711411.676800.0000使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》2《关于418170598.5589611411.441100.0000变更公司住所并修订

〈公司

章程〉的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、朱冰倩

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符

合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2025年1月17日

*报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。