上海毕得医药科技股份有限公司

第二届董事会第一次独立董事专门会议决议

时间:2024年10月14日

地点:公司会议室

出席人员:刘志常、李健、陶永平

列席人员:李涛

会议议题:

1、《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》；

2、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》；

3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》.

2024年10月14日,上海毕得医药科技股份有限公司第二届董事会第一次

独立董事专门会议以线上方式召开.应到独立董事3人,实到独立董事3人.本

次会议的召开经全体独立董事共同推举由独立董事刘志常召集,由董事会办公室

负责通知,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相

关法律法规及公司章程的规定.

独立董事刘志常主持了会议,本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权.

经审议,独立董事认为:公司此次变更募投项目部分内容并延长实施期限系

根据项目实施过程中的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生影

响.该事项相关决策、审批程序均符合《上市公司监管指引第2号一一上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相

关规定,不存在变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害股东尤其是中小股

东利益的情形.因此,同意此事项,并同意提交公司第二届董事会第十一次会议

审议.

本议案尚需提交公司股东大会审议.

二、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的

议案》

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权.

25,464.27经审议,独立董事认为:公司拟使用部分超募资金万元用于归还

银行贷款和永久性补充流动资金,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第1号——-规范运作》等相关法律法规和《上海毕得医药

科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定.公司本次使用部分超募资金归还

银行贷款和永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募

集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体

股东利益的情况.因此,同意此事项,并同意提交公司第二届董事会第十一次会

议审议.

本议案尚需提交公司股东大会审议.

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权.

经审议,独立董事认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决

策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管

要求(2022年修订)》、《上海毕得医药科技股份有限公司章程》等相关规定.

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据募

集资金投资项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过8亿元的暂时闲置

募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理

产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响募集资金投资计划正常

进行,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东,

特别是中小股东的利益.因此,同意此事项,并同意提交公司第二届董事会第十

一次会议审议.

特此决议.

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[专我不《季重票

重集集集能有》

[此页无正文,为《上海毕得医药科技股份有限公司第二届第一次董事会独立

董事专门会议决议》之签字页]

李健:

2024年10月14日

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