证券代码：688058证券简称：宝兰德公告编号：2024-068

北京宝兰德软件股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会

议通知于2024年8月16日发出，会议于2024年8月27日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事

3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》经审议，公司监事会认为：公司编制和审议2024年半年度报告的程序符合法律、法规及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度报告经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2024年半年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

1（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司募集资金管理制度的要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2024年8月29日

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