证券代码：688057证券简称：金达莱公告编号：2024-045

江西金达莱环保股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月6日

（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数148

普通股股东人数148

2、出席会议的股东所持有的表决权数量146589962

普通股股东所持有表决权数量146589962

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.1123例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.1123

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1/3本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网

络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14586448699.50506919050.4720335710.0230

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14581072099.46847331050.5001461370.0315

3、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

2/3（%）（%）

普通股14584936099.49476967110.4752438910.0301

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于续聘会计879291.858773317.659346130.4820

师事务所的议220057案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权

股份总数的2/3以上通过。

2、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：周珍、刘阳骄

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大

会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范

性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司董事会

2024年12月7日