证券代码：688057证券简称：金达莱公告编号：2024-029
江西金达莱环保股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月6日
（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数38
普通股股东人数38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量129419152
普通股股东所持有表决权数量129419152
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.8909例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.8909
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1/4本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
1.01选举陶琨女士为第五届12898392699.6637是
董事会非独立董事
1.02选举周荣忠先生为第五12892392599.6173是
届董事会非独立董事
1.03选举曾凯先生为第五届12888392799.5864是
董事会非独立董事
1.04选举廖佩玉女士为第五12889392399.5941是
届董事会非独立董事
2、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
2.01选举伍红女士为第五届12892292299.6165是
董事会独立董事
2.02选举黄娅琴女士为第五12889292099.5933是
届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
3.01选举张绍芬女士为第五12892292099.6165是
届监事会非职工代表监
2/4事
3.02选举周佳琳先生为第五12890292399.6011是
届监事会非职工代表监事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1.01选举陶琨女士119673.3342
为第五届董事926会非独立董事
1.02选举周荣忠先113669.6580
生为第五届董925事会非独立董事
1.03选举曾凯先生109667.2074
为第五届董事927会非独立董事
1.04选举廖佩玉女110667.8198
士为第五届董923事会非独立董事
2.01选举伍红女士113569.5965
为第五届董事922会独立董事
2.02选举黄娅琴女110567.7583
士为第五届董920事会独立董事
（三）关于议案表决的有关情况说明议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：周珍、刘阳骄
2、律师见证结论意见：
3/4本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司董事会
2024年9月7日
