证券代码：688041证券简称：海光信息公告编号：2024-035

海光信息技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议

的会议通知于2024年8月4日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月14日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周耘先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年半年度报告摘要》和《2024年半年度报告》。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及

《海光信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司监事会

2024年8月15日