证券代码：688039证券简称：当虹科技公告编号：2024-033

杭州当虹科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月13日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数97

普通股股东人数97

2、出席会议的股东所持有的表决权数量46407286

普通股股东所持有表决权数量46407286

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.9590%例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.9590%

（注：截至股权登记日公司总股本为111916907股，其中公司回购账户的股份数量为

1315483股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为110601424股。）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4629189599.7513992380.2138161530.0349

（二）关于议案表决的有关情况说明

1.本次议案属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份

的三分之二以上同意即为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：孔舒韫、武岳2、律师见证结论意见：

当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、

会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2024年9月14日