证券代码：688039证券简称：当虹科技公告编号：2024-039

杭州当虹科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议

于2024年12月25日以通讯方式发出通知，于2024年12月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议公司应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为，公司预计增加2024年度日常关联交易额度是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；

预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司该项议案。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-037）。

二、审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为，公司预计与相关关联方发生的2025年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其

1是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司

的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司该项议案。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司监事会

2024年12月27日

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