深圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议决议

深圳传音控股股份有限公司

第三届董事会独立董事第二次专门会议决议

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日以邮

件方式向全体独立董事发出会议通知,并于2024年11月29日以通讯方式召开

第三届董事会独立董事第二次专门会议,会议应出席独立董事3人,实际到会独

立董事3人,会议由独立董事黄益建主持,本次会议的召集、召开、表决均符合

《上市公司独立董事管理办法》、《深圳传音控股股份有限公司独立董事工作制

度》及《深圳传音控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等国家有关法

律、法规的规定.经与会全体独立董事一致同意,形成决议如下:

1.审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》:

我们一致认为,公司及子公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易

系正常市场行为,符合公司的经营发展需要；关联交易定价合理、公允；该类交

易对公司独立性无影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不

存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形.因此我们一致同意将《关

于2025年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第三届董事会第十二次会

议审议.

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权.

(以下无正文)

深圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议决议

(此页无正文,仅用于深圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事第二次

专门会议决议签字页)

独立董事签署:

4#L2

黄益建陈林荣张怀雷

2o℃年月28日