广州洁特生物过滤股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事

专门会议2025年第一次会议于2025年4月14日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议通知已于2025年4月3日以通讯方式送达各位委员。本次会议应参加表决独立董事3人，实际参加表决独立董事3人，本次会议的召集、召开方式符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的规定。

会议审议通过以下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计事项是出于公司日常经营

活动的需要，交易价格将按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事

洪炜、刘佳、陈锦棋

2025年4月14日