证券代码：688020证券简称：方邦股份公告编号：2024-057
广州方邦电子股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年09月13日
（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
普通股股东人数28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量6200572
普通股股东所持有表决权数量6200572
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
7.7277例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）7.7277
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事胡云连先生因工作原因请假，董事崔小
乐先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股610216898.4130977041.57577000.01132、议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股610216898.4130977041.57577000.01133、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股610216898.4130977041.57577000.0113
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司518484.0482977015.83847000.1135
<2024年限制性784股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于公司518484.0482977015.83847000.1135
<2024年限制性784股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3《关于提请股518484.0482977015.83847000.1135东大会授权董784事会办理公司
2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
注：此表为中小投资者表决情况，不包含持股5%以下但为公司董事、监事和高级管理人员持有的股份。
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表
人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
3、议案1、2、3涉及的关联股东广州力加电子有限公司、海南美智电子有限合
伙企业（有限合伙）、李冬梅、苏陟进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师：常宝、张儒冰
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会
2024年9月14日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
