方邦股份:关于设立全资子公司的公告

证券代码：688020证券简称：方邦股份公告编号：2024-060

广州方邦电子股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*拟定投资标的名称：方邦科技集团(香港)有限公司

*投资金额：200万港元

*特别风险提示：香港全资子公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备案文件，该事项尚存在不确定性。鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。基于公司战略及发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，公司拟使用自有资金200万港元（以相关审批机构实际批准为准）在香港设立全资子公司。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州方邦电子股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立香港全资子公司事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立的全资子公司基本情况

1、拟定名称：方邦科技集团(香港)有限公司2、拟定注册资本：200万港元

3、公司类型：有限公司

4、拟设立地址：香港

5、拟定经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、技术研发及推

广、投资等

6、股权结构：广州方邦电子股份有限公司100%控股

7、资金来源：公司自有资金

上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。