安集微电子科技(上海)股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2024年第一次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一次独立董

事专门会议于2024年9月24日以通讯表决的方式召开,本次会议应出席独立董

事3名,实际出席董事3名.本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员

资格均符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规

定.

二、会议审议情况

2024(一)审议通过《关于公司年度日常关联交易预计的议案》

2024经审阅,公司独立董事认为:公司预计年将要发生的关联交易均为公司

正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公

平合理,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和其他股东利益的

2024情况.本次董事会审议公司年度关联交易事项的决策程序,符合有关法律法

2024规和公司章程的规定,公司独立董事专门会议同意将《关于年度日常关联交

易预计的议案》提交公司董事会审议.

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此决议.

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(本页以下无正文)

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其他

安集微电子科技(上海)股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议

2024(本页无正文,为安集微电子科技(上海)股份有限公司《年第一次独立董

事专门会议决议》之签章页)

None与会董事签章:

填列天申

井光利

李宇

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2024年9月24日

..

安集微电子科技(上海)股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议

2024(本页无正文,为安集微电子科技(上海)股份有限公司《年第一次独立董

事专门会议决议》之签章页)

与会董事签章:

汤天申

)

井光利

李宇

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2024年9月24日

安集微电了科技(十海)股份有限公司2024年第次孙立流事方门公议决议

2024(本页无I文,为安集微电子科技(上海)股份有限公司《年第一次独立董

J专门会议决议》之签章页)

,与会董事签章:

汤天甲

井光利

李宇

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2024年9月24日