苏州绿的楷波传动科技股份有限公司
验资报告
天衡验字(2024)00118号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
您可使用手机“担一担”或进入“注册会计师行业统一监管平台(b4mp//accmof.g0vy.cn)”进行查验.
报告编码:苏24CJS5KNT
验资报告
天衡验字(2024)00118号
苏州绿的楷波传动科技股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2024年12月20日止新增注册资本及股本情况.按
照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安
全、完整是全体股东及贵公司的责任.我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表
审验意见.我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进行的.在
审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序.
贵公司原注册资本为人民币168,763,868.00元,股本为人民币168,763,868.00元.根据
贵公司2022年第二届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第二届董事
会第十次会议、2023年第二届董事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会、2024年
第二届董事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管
理委员会《关于同意苏州绿的楷波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
(证监许可(2024)1008号)同意注册,贵公司获准向特定对象发行新股.根据最终投资
者的申购报价情况,贵公司实际向特定对象发行A股股票14,448,867股,每股面值1.00元,
每股发行价格为人民币97.80元,募集资金总额为人民币1,413,099,192.60元.
经我们审验,截至2024年12月20日止,贵公司已向特定对象发行A股股票14,448,867
1,413,099,192.60股,募集资金总额为人民币元,扣除相关发行费用(不含增值税)
11,060,938.83元后,实际募集资金净额为人民币1,402,038,253.77元,其中增加股本人民币
14,448,867.00元,增加资本公积人民币1,387,589,386.77元.
168,763,868.00同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币元,股本人民币
168,763,868.00元,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2024年7月31日
出具天衡验字(2024)00067号验资报告.截至2024年12月20日止,本次发行新股后,
贵公司变更后的累计注册资本为人民币183,212,735.00元,股本为人民币183,212,735.00元.
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证
明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保
证.因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关.
附件:
1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
---
天衡会计币事务所(特殊营通合伙)中国注册会计师:杨林
2024年12月23日中国注册会计师:殷洁
-
其他
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2024年12月20日止
被审验单位名称:苏州绿的错波传动科技股份有限公司货币单位:人民币元股东名称新增注册资本的实际出资情况新增注册资本的认缴新增注册资本
其中:实收资本货币实物知识产权土地使用权其他合计
认缴新增注册资本货币实物知识产权土地使用权其他合计
货币实物知识产权土地使用权其他合计年末金额占新增注册资本比例年末金额占新增注册资本比例
有限售条件流通股14,448,867.0014,448,867.00%14,448,867.00100.00%14,448,867.00
无限售条件流通股-5---
合计14,448,867.0014,448,867.00%14,448,867.00100.00%14,448,867.00
3
其他
附件2
注册资本及实收资本变更前后对照表
截至2024年12月20日止-
被审验单位名称:苏州绿的楷波传动科技股份有限公司货币单位:人民币元股东名称认缴注册资本实收资本
变更前变更后变更前本次增加额变更后
年末金额出资比例年末金额金者占注册资本总额比例年末金额占注册资本总额比例
一、有限售条件流通股项目-
人民币普通股0.00%14,448,867.007.8-0.00%14,448,867.0014,448,867.007.89%
二、无限售条件流通股-
人民币普通股168,763,868.00100.00%168,763,868.0092.11%168,763,868.00100.00%168,763,868.0092.11%
合计168,763,868.00100.00%183,212,735.00100.00%168,763,868.00100.00%14,448,867.00183,212,735.00100.00%
附件3
验资事项说明
一、基本情况
苏州绿的楷波传动科技股份有限公司(以下简称贵公司)系由苏州绿的楷波传动科技有
限公司于2018年9月整体变更设立的股份有限公司.苏州绿的楷波传动科技有限公司于
2011年1月在苏州市吴中工商行政管理局登记注册.公司统一社会信用代码:
91320506567813635P,注册地址为苏州市吴中区木读镇尧峰西路68号.
本次变更前,贵公司注册资本为人民币168,763,868.00元,股本为人民币168,763,868.00
元.
二、新增资本的出资规定
根据贵公司2022年第二届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第
二届董事会第十次会议、2023年第二届董事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会、
2024年第二届董事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券
监督管理委员会《关于同意苏州绿的楷波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》(证监许可(2024)1008号)同意注册,贵公司获准向特定对象发行新股.贵公司实
际向特定对象发行A股股票14,448,867股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币97.80
1,413,099,192.60元,募集资金总额为元.发行后贵公司注册资本和股本均为人民币
183,212,735.00元,每股面值1.00元,折股份总数183,212,735股.其中,有限售条件的流
通股份为14,448,867股,占股份总额的7.89%；无限售条件的流通股份为168,763,868股,
占股份总额的92.11%.募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资
本公积(股本溢价).
三、审验结果
经我们审验,截至2024年12月20日止,贵公司已向特定对象发行A股股票14,448,867
1,413,099,192.60股,募集资金总额为人民币元,扣除相关发行费用(不含增值税)
11,060,938.83元后,实际募集资金净额为人民币1,402,038,253.77元,其中增加股本人民币
14,448,867.00元,增加资本公积人民币1,387,589,386.77元.
2024年12月20日,中信证券股份有限公司将本次发行募集资金扣除相关含税保荐及
承销费用人民币8,478,595.16元和持续督导费人民币200,000.00元后的余款人民币
0
0
其他
1,404,420,597.44元汇入贵公司在宁波银行股份有限公司苏州分行开立的账号为
86031110001133569的人民币账户内.
四、其他事项
贵公司本次向特定对象发行A股股票的相关发行费用明细如下:费用类型 不含税金额(人民币元)
保存及承销费用7,998,674.68
律师费用471,698.11
审计验资费用2,000,000.00
信息披露费528,301.89
材料制作费62,264.15
合计11,060,938.83
其他
验资业务银行询证函
宁波报行股份有限公司苏州分行(以下简称“贵行”,即“函证收件人”):
本公司赔请的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的募集资金缴存
情况选行审验.按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的委求,应当询
证本公司主承销商中信证券股份有限公司向贵行缴存的出资额.下列数据及事项,如
与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章或签发电子签名；如有不符,请
在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章或签发电子签名.回函
请直接交付以下指定额取人:
指定领取人:盖总任电话:15333982269
传真:025-84716883邮编:210019
工作单位:天衡会计师事务所(特殊普通合伏)
电子邮箱:menghy@jscpa.com.cn
86031110001133569本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用.
截至2024年12月20日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:缴款人缴入日期账户性质银行账号币种年末金额款项用途款项来源备注
境内境外
中信证券股份公司V 2024-12-20/ 募集资金专用账户 86031110001V 人民币 1,404,420,597.44V 向特定对象发行股票募集资金 境 7
苏州缘的楷波传动科技股份有限公司(盖章)
法定代表人或委0名式
公股存综
4年2月20日
23
V
回
宁波银行APP6.0M
用印流水号:2024122062979750,第1份,共1份,1/2页以上版本担一担
可验证用印内容
以下由被询证银行填列
结证:
经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符.特此函复.
本位附人109年2年20月0时0小至0年12月20日6时04分收
8X3B
60七号项工).提资-
行股份有限4
苏州分行
4年12月20日经办人:职务专用电话:
9YP8LXTR8X3B
复核人:M职务电话:
(银行盖章)
经本行核对,存在以下不待之处.
年月日经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
宁波银行APP6.0
None
用印流水号:2024122062979750,第1份,共1份,2/2页以上版本担一担可验证用印内容行产
其他
宁波银行APP6.0
客户业务回单以上放本担一扫
None
可验证用印内容
记账日期2024年12月20日回单编号202412200750174233154c03客户账号 86,031,110,001,133,569
客户名称苏州绿的楷波传动科技股份有限公司
开户银行苏州分行营业部
交易金额 人民币查拾肆亿零肆佰肆拾式万零伍佰玖给柒元肆角肆分RMB1,404,420,597.44
回单种类转账存入回单交易集道二代支付
业务种类转账存入交易流水124,122,040,303,637,631
详细信息 付款人账号:付款人户名:中信证券股份有限公司付款行行名:中国银行股份有限公司北京白家庄支行业务类型:普通汇兑用途:绿的楷波募集资金净额划付备注:绿的楷波募集资金净额划付电子回单专用章HDcc7a95a607501 HDcc7a95a6电子回单专用章07501
打印方式:自助打印打印时间:2024-12-2016:03:01已打印次数:1次请初重复记账
打印网点:苏州分行营业部交易网点:苏州分行营业部打印柜员:14582537
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编产)
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编号320100000202411290087
营业执照项目1℃担损二维码益录“℃
八人家企业信用信息公示
统一社会信用代码M八系统了解更乡登记,
备案、许可、监管信息、
913200000831585821(1/1)
(副本)
名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1025万元整
类型2特殊普通合伙企业成立日期2013年11月04日ta
行事务合伙人郭澳主要经营场所南京市建郭区江东中路106号1907室
经营范围许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关
并动其收现3
般项目:企业管理资询:财政资金项目预算绩效评价服务
财务资询:税务服务:业务培训(不含教育培训、职业技
能增训等需取得许时M(除依法频经批准的项目外
凭营业执照动1
登记机关
2024年11月29日
2
-
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过综安△业应用应自八元支法报总八长年库报出国家市场监督管理总局监制
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证书序号:0012336
℃
℃℃57
℃℃说明℃
℃℃℃
℃℃1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政℃
℃会计师事务所℃部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的℃
℃℃℃凭证.项目
℃执业证书℃℃2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的℃
℃℃-5项目℃℃应当向财政部门申请换发.℃℃
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得借造、涂改、出
℃℃1
无衡会计师事务所(特殊普通合伙)租、出借、转让.
℃℃℃
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
℃郭澳℃℃℃
℃主任会计师:℃℃政部门交回《会计师事务所执业证书》.℃
℃经营场所:南京市建郸区江东中路106号万达广场商务℃℃
℃楼B座19-20楼℃℃
℃1-℃
℃组织形式:特殊普通合伙发证机关:江苏省财政厅℃
℃-℃
℃执业证书编号:32000010二O二三年三库项目℃
℃批准执业文号:201339苏财会L号:℃
℃批准执业日期:2013年09月28日中华人民共和国财政部制℃
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国0位项0000000000000
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沪公网安备31011802005267号
