证券代码：688015证券简称：交控科技公告编号：2024-065

交控科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月11日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼

5层501室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数77

普通股股东人数77

2、出席会议的股东所持有的表决权数量114836113

普通股股东所持有表决权数量114836113

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.8626例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.8626

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股1票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。郜春海先生主持现场会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理王智宇先生、董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，其他部

分高级管理人员列席了本次会议。独立董事候选人、非独立董事候选人出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监

事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10307466889.75801986580.17291156278710.0691

（二）累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）关于选举郜春海先生为公司第

2.0110166714788.5323是

四届董事会非独立董事的议案关于选举邓爱群女士为公司第

2.0210166714788.5323是

四届董事会非独立董事的议案

2议案得票数占出席会议有

议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）关于选举陈颖女士为公司第四

2.0310166714788.5323是

届董事会非独立董事的议案关于选举李飞先生为公司第四

2.0410166714788.5323是

届董事会非独立董事的议案关于选举王梅女士为公司第四

2.0510166714688.5323是

届董事会非独立董事的议案关于选举陈博雨先生为公司第

2.0610166714788.5323是

四届董事会非独立董事的议案关于选举冯波先生为公司第四

2.0710180714688.6542是

届董事会非独立董事的议案

3、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）关于选举吴智勇先生为公

3.01司第四届董事会独立董事10166718988.5324是

的议案关于选举乔栋先生为公司

3.02第四届董事会独立董事的10166714988.5323是

议案关于选举陈飞先生为公司

3.03第四届董事会独立董事的10166714888.5323是

议案关于选举彭红星先生为公

3.04司第四届董事会独立董事10168115588.5445是

的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司监事会换届选举暨选举第四届监

12283247999.00371986580.8613310880.1350

事会非职工代表监事的议案关于选举郜春海先生

2.01为公司第四届董事会2142495892.9006

非独立董事的议案

3同意反对弃权

议案议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于选举邓爱群女士

2.02为公司第四届董事会2142495892.9006

非独立董事的议案关于选举陈颖女士为

2.03公司第四届董事会非2142495892.9006

独立董事的议案关于选举李飞先生为

2.04公司第四届董事会非2142495892.9006

独立董事的议案关于选举王梅女士为

2.05公司第四届董事会非2142495792.9006

独立董事的议案关于选举陈博雨先生

2.06为公司第四届董事会2142495892.9006

非独立董事的议案关于选举冯波先生为

2.07公司第四届董事会非2156495793.5077

独立董事的议案关于选举吴智勇先生

3.01为公司第四届董事会2142500092.9008

独立董事的议案关于选举乔栋先生为

3.02公司第四届董事会独2142496092.9006

立董事的议案关于选举陈飞先生为

3.03公司第四届董事会独2142495992.9006

立董事的议案关于选举彭红星先生

3.04为公司第四届董事会2143896692.9613

独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

4律师：李华律师、秦立男律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2024年12月12日

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