天臣医疗:天臣医疗第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688013证券简称：天臣医疗公告编号：2025-009

天臣国际医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年1月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月18日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣1国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

关联董事陈望东先生、田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划的有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司

制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。