证券代码：688007证券简称：光峰科技公告编号：2024-079
深圳光峰科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月18日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数112
普通股股东人数112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量196118541
普通股股东所持有表决权数量196118541
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.9043
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.9043
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李屹先生线上主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。
本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
1（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，参会监事以现场方式出席；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股19527799899.57147369870.37571035560.0529
2、议案名称：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股19541797299.64276214130.3168791560.0405
3、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股19540661199.63696292090.3208827210.0423
4、议案名称：《关于公司拟租赁产业园及受托管理物业暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2普通股3722737797.77107366921.93471120210.2943
（二）累积投票议案表决情况
5、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）《关于选举李屹先生为第三届董事会
5.0117417438988.8107是非独立董事的议案》《关于选举余卓平先生为第三届董事
5.0217403498588.7396是会非独立董事的议案》《关于选举宁存政先生为第三届董事
5.0317403437588.7393是会非独立董事的议案》
6、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）《关于选举陈菡女士为第三届董事会
6.0117424537888.8469是独立董事的议案》《关于选举陈友春先生为第三届董事
6.0217410478188.7752是会独立董事的议案》
7、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）《关于选举高丽晶女士为第三届监
7.0117411026788.7780是事会非职工代表监事的议案》《关于选举王茂英女士为第三届监
7.0217410478788.7752是事会非职工代表监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司续聘2024年
1度财务和内部控制审计3723554797.79247369871.93551035560.2721机构的议案》3《关于调整公司回购股
2份用途并注销暨减少注3737552198.16006214131.6320791560.2080册资本的议案》《关于公司拟租赁产业
4园及受托管理物业暨关3722737797.77107366921.93471120210.2943联交易的议案》《关于选举李屹先生为
5.01第三届董事会非独立董1613193842.367600.000000.0000事的议案》《关于选举余卓平先生
5.02为第三届董事会非独立1599253442.001500.000000.0000董事的议案》《关于选举宁存政先生
5.03为第三届董事会非独立1599192441.999900.000000.0000董事的议案》《关于选举陈菡女士为
6.01第三届董事会独立董事1620292742.554000.000000.0000的议案》《关于选举陈友春先生
6.02为第三届董事会独立董1606233042.184800.000000.0000事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：
1、第2、3项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东
及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过；
2、第1、2、4、5、6项议案对中小投资者进行单独计票；
3、第4项议案涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有
限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳
市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、
BLACKPINE Investment Corp.Limited。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
4律师：吴雍律师、杜彩霞律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资
格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2024年9月19日
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