证券代码：688005证券简称：容百科技公告编号：2025-001

宁波容百新能源科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月15日

（二）股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数239

普通股股东人数239

2、出席会议的股东所持有的表决权数量197437144

普通股股东所持有表决权数量197437144

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

41.7495比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

41.7495

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，副董事长刘相烈先生主持。会议采用现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长白厚善先生因工作原因缺席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19109148096.785962898933.1857557710.0284

2、议案名称：《关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19721353299.88671809220.0916426900.0217

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《关于修订<610290.58062899.336855770.0829独立董事工作078638931制度>的议案》2《关于2024年671499.66818090.268542690.0635三季度资本公28380220积金转增股本预案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、徐雪桦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资

格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范

性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2025年1月16日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。