证券代码：688003证券简称：天准科技公告编号：2024-074

苏州天准科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月6日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

（1）公司监事会对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的

授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、

行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划授予激励对象具备《公司法》等法律、行政法规和规范性文件

规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

公司确定的本激励计划授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中

有关授予日的相关规定。因此，监事会同意公司本激励计划的授予日为2024年12月9日，并同意以18.80元/股的授予价格向20名激励对象授予105.00万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-075）。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2024年12月10日