天准科技:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688003证券简称：天准科技公告编号：2024-067

苏州天准科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月18日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年11月15日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会认为：公司董事会根据股东大会授权对本次激励计划的限制性股

票的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划授予价格由18.80元/股调整为17.9089元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及

公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。3、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的20名激励对象归属19.20万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。