证券代码：605598证券简称：上海港湾公告编号：2024-025

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

第三届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第六次临时会议于2024年8月15日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会

议通知已于2024年8月12日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并延期的审议、表决程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律、法规及规范

性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，不会对公司日常生产经营产生不利影响，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-

026）。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

2024年8月17日