证券代码：605577证券简称：龙版传媒公告编号：2024-028

黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于

2024年8月23日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于2024年8月28日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

（一）审议通过关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案经审核，监事会一致认为，本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专

－1－项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中

国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

2024年8月28日

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