证券代码：605577证券简称：龙版传媒公告编号：2024-011

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年5月15日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日14点45分

召开地点：哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦323会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司2023年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2023年度监事会工作报告的议案√

3关于公司2023年年度报告及其摘要的议案√

4关于公司2023年度财务决算报告的议案√

5关于公司2023年度利润分配预案的议案√

6关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日√

常关联交易预计情况的议案

7关于聘任会计师事务所的议案√

8关于公司2023年度独立董事述职报告的议案√

9关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年4月24日已在上海证券交易所网站及相关法定信息披露媒体披露。2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司2023年度日常关联交易情况及

2024年度日常关联交易预计情况的议案

应回避表决的关联股东名称：黑龙江出版集团有限公司、中国教育出版传媒

股份有限公司、广东省出版集团有限公司、南方出版传媒股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605577龙版传媒2024/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人

身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、

法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。

登记时间：2024年5月14日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）。

登记地点：黑龙江出版传媒股份有限公司（哈尔滨市松北区龙川路258号）证券法务部。

六、其他事项（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件，以便验证入场。

（三）会议联系方式联系地址：哈尔滨市松北区龙川路258号邮政编码：

150028

（四）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

联系电话：0451-58792676

联系人：李玉洋特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

黑龙江出版传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日

召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2023年度董事会工

作报告的议案

2关于公司2023年度监事会工

作报告的议案

3关于公司2023年年度报告及

其摘要的议案

4关于公司2023年度财务决算

报告的议案

5关于公司2023年度利润分配

预案的议案

6关于公司2023年度日常关联

交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案

7关于聘任会计师事务所的议

案

8关于公司2023年度独立董事

述职报告的议案

9关于授权使用闲置自有资金

购买银行理财产品的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。