证券代码：605577证券简称：龙版传媒公告编号：2024-026

黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于2024年8月7日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2024年8月12日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于聘任副总经理的议案

经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，黑龙江省委宣传部考核，根据公司总经理提名，聘任孙冬梅女士为公司副总经理。

通过对孙冬梅女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定。任期自本次董事会审－1－议通过之日起至第三届董事会届满为止。

附：孙冬梅女士简历：孙冬梅女士，中国国籍，无境外居留权，1976年1月生，研究生学历，高级会计师。历任黑龙江人民出版社财务科科员、副科长，黑龙江教育出版社财务机构负责人，黑龙江省新华书店集团党委委员、总会计师、副总经理兼总会计师，黑龙江出版集团有限公司董事，黑龙江出版传媒股份有限公司事业发展部主任、财务管理运营中心主任，黑龙江出版传媒投资有限公司副总经理、黑龙江新华书店集团有限公司监事会主席。现任黑龙江出版集团有限公司董事，黑龙江出版传媒股份有限公司党委委员，黑龙江出版传媒投资有限公司副总经理、黑龙江新华书店集团有限公司监事会主席。

（二）表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月12日

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