证券代码：605577证券简称：龙版传媒公告编号：2024-039

黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于2024年11月20日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2024年11月25日在哈尔滨以线上+线下形式召开会议。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受

让大庆市新华书店有限公司100%股权暨关联交易的议案本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议及审

计委员会2024年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上

海证券报、中国证券报披露的公告。

－1－本议案尚须提交股东会审议。

（二）表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决5票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年11月25日

－2－