证券代码：605577证券简称：龙版传媒公告编号：2024-034

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于第三届董事会、监事会延期换届的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会于2024年10月11日任期届满，鉴

于公司新一届董事会董事、监事会监事候选人的提名工作正

在进行中且尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作拟延期进行，公司第三届董事会及其各专门委员会、高级管理人员及监事会成员任期相应顺延。

公司董事会、监事会将认真做好换届的筹备工作，在本公告发布后不超过6个月内完成换届选举工作。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、各专门委员会全体成员、高级管理人员及监事会成员依照法

律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责，确保换届选举工作不会对公司正常运营产生影响。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月11日