证券代码：605499证券简称：东鹏饮料公告编号：2025-023

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月2日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月2日15点00分召开地点：公司二楼 VIP会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88号明亮科技园3栋东鹏饮料）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月2日至2025年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A 股股东非累积投票议案

1关于2024年年度报告及其摘要的议案√

2关于2024年度董事会工作报告的议案√

3关于2024年度监事会工作报告的议案√

4关于2024年度的独立董事履职情况报告的议案√

关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的

5√

议案

6关于续聘会计师事务所的议案√

关于2024年度董事、监事薪酬发放确认及2025年度董事

7√

人员薪酬方案的议案

8关于2024年度利润分配预案的议案√

9关于2025年度申请银行授信额度的议案√

10关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案√

11关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案√

12关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案√

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市

13√

的议案

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市

14.00√

方案的议案

14.01上市地点√

14.02发行股票的种类和面值√

14.03发行及上市时间√14.04发行方式√

14.05发行规模√

14.06定价方式√

14.07发行对象√

14.08发售原则√

15关于公司转为境外募集股份有限公司的议案√

16 关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案 √

关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股并

17√

上市有关事项的议案

18关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

19 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 √

20 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √

关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司

21√

上市审计机构的议案

关于制定公司于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉

22√

及相关议事规则（草案）的议案

关于取消公司监事会并修订〈东鹏饮料（集团）股份有限公

23√

司章程〉及相关议事规则的议案

24关于增选第三届董事会独立董事的议案√

25关于确定公司董事角色的议案√

关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招

26√

股说明书责任保险的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会

议审议同意，相关公告于2025年3月8日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案13-23

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10-24、26

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605499东鹏饮料2025/3/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可使用电子邮件（boardoffice@szeastroc.com）方式进行登记，

股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认，不接受电话登记。电子邮件请在2024年3月31日下午17：30前发送到公司董事会办公室（登记时间以收到电子邮件为准）。

(二)现场登记时间

2025年3月31日上午9:00-11:00，下午14:00-17:30。

(三)登记地点：

深圳市南山区珠光北路88号明亮科技园三栋公司三楼董事会办公室

(四）注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

六、其他事项

联系人：公司董事会秘书张磊

电话号码：0755-26980181

传真号码：0755-26980181

电子信箱：boardoffice@szeastroc.com拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2025年3月8日

附件1：授权委托书授权委托书

东鹏饮料（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月2日召开的贵公

司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

同反弃序号非累积投票议案名称意对权

1关于2024年年度报告及其摘要的议案

2关于2024年度董事会工作报告的议案

3关于2024年度监事会工作报告的议案

4关于2024年度的独立董事履职情况报告的议案

关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议

5

案

6关于续聘会计师事务所的议案

关于2024年度董事、监事薪酬发放确认及2025年度董事人

7

员薪酬方案的议案

8关于2024年度利润分配预案的议案

9关于2025年度申请银行授信额度的议案

10关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

11关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

12关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的

13

议案

关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方

14.00

案的议案

14.01上市地点

14.02发行股票的种类和面值

14.03发行及上市时间

14.04发行方式

14.05发行规模

14.06定价方式

14.07发行对象14.08发售原则

15关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

16 关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案

关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H股并上

17

市有关事项的议案

18关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

19 关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

20 关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

关于公司聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

21

市审计机构的议案关于制定公司于 H股发行上市后生效的〈公司章程（草

22

案）〉及相关议事规则（草案）的议案

关于取消公司监事会并修订〈东鹏饮料（集团）股份有限公

23

司章程〉及相关议事规则的议案

24关于增选第三届董事会独立董事的议案

25关于确定公司董事角色的议案

关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招

26

股说明书责任保险的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：参会股东登记表东鹏饮料（集团）股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名：身份证号码：

法人股东名称：统一社会信用代码：

股东股票账号：持股数量：

是否委托他人参加会议：联系人：

受托人姓名：受托人身份证号码：

联系电话：电子邮件：

联系地址：邮编：

发言意向及要点：

股东签字（签字或盖章）：

年月日

附注：

1.请用正楷字完整填写本登记表。

2.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并

注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。