华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：605377证券简称：华旺科技公告编号：2024-079

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

*杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）所预计的2025年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月23日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事钭正良、钭江浩、童盛军回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东应在表决时予以回避。

本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审查意见，独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

1（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024年1-

关联交易2024年增加后11月实际预计金额与实际2024年新增预关联人2024年预发生金额发生金额差异较类别预计金额计金额计金额（未经审大的原因计）杭州华旺实业集团

-8.008.005.60-有限公司杭州临安华旺热能

7000.00-7000.004930.52产能有所减少

向关联人采有限公司购商品和接受劳务杭州华旺汇科投资

130.00-130.00104.35-

有限公司马鞍山慈兴热能有

-2700.002700.001606.25-限公司向关联人销杭州临安华旺热能

售商品和提36.00-36.0032.50-有限公司供劳务杭州华旺汇科投资

其他184.07-184.07-年度结算有限公司

合计7350.072708.0010058.076679.22-

注：1、上述2024年1-11月实际发生金额为初步核算数据，未经会计师事务所审计，公司将于2024年年度报告中披露公司2024年度日常关联交易执行情况，请以公司2024年年度报告为准。

22、马鞍山慈兴热能有限公司（以下简称“慈兴热能”）原为公司控股孙公司，由公司

全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司（以下简称“马鞍山华旺”）持有75%的股权，马鞍山华旺于2024年9月转让了持有慈兴热能75%的股权，并于2024年9月23日完成工商变更，慈兴热能股权转让前，公司董事、高级管理人员童盛军先生担任慈兴热能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.3条相关规定，在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为上市公司的关联人，故慈兴热能于股权转让后的12个月内（即2024年10月-2025年

9月）为公司关联方。上述2024年实际发生金额、预计金额及对应期间均为2024年10-12月。

（二）2025年度公司日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2024年1-

2025年预计金额

占同类业11月实际关联交2025年预占同类业务比与2024年实际发关联人务比例发生金额

易类别计金额例（％）生金额差异较大的（％）（未经审原因

计）杭州华旺实

业集团有限20.00100.005.60100.00-公司杭州临安华

向关联旺热能有限4000.0028.574930.5236.11-人采购公司商品和接受劳杭州华旺汇

务科投资有限110.00100.00104.35100.00-公司马鞍山慈兴

热能有限公7400.0052.861606.2511.76详见注司向关联人销售杭州临安华

商品和旺热能有限36.00100.0032.5097.42-提供劳公司务

3杭州华旺汇

其他科投资有限184.0765.78-65.78年度结算公司

合计11750.07-6679.22--

2、由于股权转让事宜，慈兴热能于2024年10月-2025年9月期间为公司关联方，上

述慈兴热能2024年1-11月实际发生金额及对应期间为2024年10-11月，2025年的关联交易预计金额及对应期间为2025年1月-9月。

二、关联方介绍和关联关系

（一）杭州华旺实业集团有限公司

1.基本情况：

公司名称杭州华旺实业集团有限公司成立时间2005年4月14日

统一社会信用代码 91330185773556457E注册资本38000万元法定代表人钭正良

住所浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦1幢1204室-2

股权结构杭州恒锦投资有限公司26.79%；钭正良53.57%；钭江

浩8.93%；钭粲如10.71%。

4化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、金属材料（除贵金属）、煤炭（无储存）的销售；实业投资；

经营范围企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、关联关系：该公司是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至2023年12月31日，杭州华旺实业集团有限公司总资产697633.10万元，净资产469006.94万元，营业收入413979.04万元，净利润60698.08万元。

（上述数据为合并口径）

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，

具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）杭州临安华旺热能有限公司

1.基本情况：

公司名称杭州临安华旺热能有限公司成立时间2009年6月19日

统一社会信用代码 91330185689095715U注册资本6100万元法定代表人陈燕华浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号7幢305住所室

5股权结构杭州华旺实业集团有限公司65.57%；钭正良6.07%；钭

江浩8.20%；钭粲如16.39%；童盛军3.77%。

热力生产和供应；污泥焚烧发电；销售煤炭（无储存）；

光伏电站系统的研发和销售、技术咨询与服务、成果转让。

经营范围

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、关联关系：该公司是本公司控股股东的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至2023年12月31日，杭州临安华旺热能有限公司总资产28604.05万元，净资产11498.75万元，营业收入11066.30万元，净利润4733.90万元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，

具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）杭州华旺汇科投资有限公司

1.基本情况

公司名称杭州华旺汇科投资有限公司成立时间1993年3月12日统一社会信用代码913301851437595248注册资本7500万元法定代表人钭正良住所浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号7幢

6股权结构杭州华旺实业集团有限公司80%，钭正良20%。

实业投资；销售：机电产品、建材（除砂石）。（依法经营范围须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、关联关系：该公司是本公司控股股东的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至2023年12月31日，杭州华旺汇科投资有限公司总资产18279.69万元，净资产15447.64万元，营业收入344.54万元，净利润1161.33万元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，

具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）马鞍山慈兴热能有限公司

1.基本情况：

公司名称马鞍山慈兴热能有限公司成立时间2019年7月3日

统一社会信用代码 91340500MA2TW5EX4B注册资本4200万元法定代表人李荣强住所安徽省马鞍山市慈湖高新区霍里山大道北段1669号3栋

股权结构马鞍山北城建设投资有限公司95.24%；马鞍山新慈投资

控股集团有限公司4.76%。

7热力生产和供应，热力管网系统管理、维修、养护，热力

管网系统的研发、销售、技术咨询与服务、成果转让，机经营范围电配套设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系：慈兴热能原为公司控股孙公司，由公司全资子公司马鞍山华

旺持有75%的股权，马鞍山华旺于2024年9月转让了慈兴热能75%的股权，并于2024年9月23日完成工商变更，慈兴热能股权转让前，公司董事、高级管理人员童盛军先生担任慈兴热能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.3条相关规定，在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为上市公司的关联人，故慈兴热能于股权转让后新增成为公司的关联方。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（已经审计）：

截至2023年12月31日，马鞍山慈兴热能有限公司总资产4291.63万元，净资产2039.47万元，营业收入8991.12万元，净利润-418.79万元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，

具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。

8上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024

年第二次会议审查意见。