华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度公告

证券代码：605377证券简称：华旺科技公告编号：2024-073

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

*杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加日常

关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月26日、2024年5月20日分别召开了第四届董事会第

三次会议、第四届监事会第三次会议以及2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

2024年12月23日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事钭正良、钭江浩、童盛军回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计额度在3000万元以下，且占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于5%，无需提交公司股东大会审议。

1本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审查意见，独立董事认为：公司本次增加2024年度日常关联交易是基于公司业务发展需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次增加2024年度日常关联交易预计额度情况

单位：万元

2024年1-11

关联交易2024年原本次增加预增加后2024月实际发生关联人类别预计金额计金额年预计金额金额（未经审计）杭州华旺实业集

-8.008.005.60向关联人采团有限公司购商品和接受劳务马鞍山慈兴热能

-2700.002700.001606.25有限公司

合计-2708.002708.001611.85

注：马鞍山慈兴热能有限公司（以下简称“慈兴热能”）原为公司控股孙公司，由公司全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司（以下简称“马鞍山华旺”）持有75%的股权，马鞍山华旺于2024年9月转让了持有慈兴热能75%的股权，并于2024年9月23日完成工商变更，慈兴热能股权转让前，公司董事、高级管理人员童盛军先生担任慈兴热能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.3条相关规定，在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为上市公司的关联人，故慈兴热能于股权转让后的12个月内（即2024年10月-2025年9月）为公司关联方。上述慈兴热能本次增加预计金额及对应的期间为2024年10-12月，

2024年1-11月实际发生金额及对应期间为2024年10-11月。

二、关联方介绍和关联关系

（一）杭州华旺实业集团有限公司

21.基本情况：

公司名称杭州华旺实业集团有限公司成立时间2005年4月14日

统一社会信用代码 91330185773556457E注册资本38000万元法定代表人钭正良

住所浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦1幢1204室-2

股权结构杭州恒锦投资有限公司26.79%；钭正良53.57%；钭江

浩8.93%；钭粲如10.71%。

化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、金属材料（除贵金属）、煤炭（无储存）的销售；实业投资；

经营范围企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、关联关系：该公司是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至2023年12月31日，杭州华旺实业集团有限公司总资产697633.10万元，净资产469006.94万元，营业收入413979.04万元，净利润60698.08万元。

（上述数据为合并口径）

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，

具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

3（二）马鞍山慈兴热能有限公司

1.基本情况：

公司名称马鞍山慈兴热能有限公司成立时间2019年7月3日

统一社会信用代码 91340500MA2TW5EX4B注册资本4200万元法定代表人李荣强住所安徽省马鞍山市慈湖高新区霍里山大道北段1669号3栋

股权结构马鞍山北城建设投资有限公司95.24%；马鞍山新慈投资

控股集团有限公司4.76%。

热力生产和供应，热力管网系统管理、维修、养护，热力管网系统的研发、销售、技术咨询与服务、成果转让，机经营范围电配套设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系：慈兴热能原为公司控股孙公司，由公司全资子公司马鞍山华

旺持有75%的股权，马鞍山华旺于2024年9月转让了慈兴热能75%的股权，并于2024年9月23日完成工商变更，慈兴热能股权转让前，公司董事、高级管理人员童盛军先生担任慈兴热能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.3条相关规定，在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为上市公司的关联人，故慈兴热能于股权转让后新增成为公司的关联方。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（已经审计）：

截至2023年12月31日，马鞍山慈兴热能有限公司总资产4291.63万元，

4净资产2039.47万元，营业收入8991.12万元，净利润-418.79万元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，

具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。

上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024